影印件是什么(3月1日起，存取现金有新变化)
f1赛车 2022-11-28 12:41www.1689878.com赛车比赛
来源长城新媒体
近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号，以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。
其中，《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规定。
，以下为《办法》要求金融机构应当开展客户尽职调查或识别并核实客户身份，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的情况
▶《办法》第九条指出，开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的；一次性交易包括明显有关联关系的数次交易且5日内累计达到上述金额的。
▶《办法》第十二条中指出，证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构，向不在本机构开立账户的客户销售各类金融产品且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。
▶《办法》第十七条指出，非银行支付机构以开立支付账户等方式与客户建立业务关系，以及向客户出售记名预付卡或者一次性出售不记名预付卡人民币1万元以上的；通过签约或者绑卡等方式为不在本机构开立支付账户的客户提供支付交易处理且交易金额为单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，或者30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。
▶《办法》第二十一条指出，保险资产管理公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司、银行理财子公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同且交易金额超过5万元的。
来源央视财经、北京晚报
f1赛车
- 爱德华篮球之路成长鼓舞人心，梦想照亮前程，
- 孔帕尼：勒沃库森采取守势并不让我意外尚未考
- 阿贾克斯足球俱乐部
- 保罗持续努力，备战季后赛，力争取得进步
- 布鲁克斯伦纳德篮球技艺均衡攻防俱佳运动员
- 退钱美记疯狂吐槽季前赛无转播：联盟通都看不
- 奥运女足预测比赛结果
- 汤普森惊艳瞬间勇士胜步行者，乔治表现徒劳
- 森林狼和热火交易谈判失败，热火失去巴特勒机
- 微笑刺客谈当代球星非凡表现历史级别的风采
- 明日鹿战太阳对决，杜缺席字母哥疑缺，对决动
- 西蒙斯意外撞伤洛里裆部，男子篮球赛场之痛事
- 利拉德对入选75大感意外，惊喜之中透露麦迪卡特
- 西蒙斯助攻数领跑全联盟，场均达十多次助攻表
- 巴尔韦德晒同苏亚雷斯合照：第一张是我首秀时
- 詹氏策略关键剖析错失良机或导致对手得分
来源长城新媒体
近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号，以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。
其中，《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规定。
，以下为《办法》要求金融机构应当开展客户尽职调查或识别并核实客户身份，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的情况
▶《办法》第九条指出，开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的；一次性交易包括明显有关联关系的数次交易且5日内累计达到上述金额的。
▶《办法》第十二条中指出，证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构，向不在本机构开立账户的客户销售各类金融产品且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。
▶《办法》第十七条指出，非银行支付机构以开立支付账户等方式与客户建立业务关系，以及向客户出售记名预付卡或者一次性出售不记名预付卡人民币1万元以上的；通过签约或者绑卡等方式为不在本机构开立支付账户的客户提供支付交易处理且交易金额为单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，或者30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。
▶《办法》第二十一条指出，保险资产管理公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司、银行理财子公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同且交易金额超过5万元的。
来源央视财经、北京晚报
f1赛车
- 爱德华篮球之路成长鼓舞人心，梦想照亮前程，
- 孔帕尼：勒沃库森采取守势并不让我意外尚未考
- 阿贾克斯足球俱乐部
- 保罗持续努力，备战季后赛，力争取得进步
- 布鲁克斯伦纳德篮球技艺均衡攻防俱佳运动员
- 退钱美记疯狂吐槽季前赛无转播：联盟通都看不
- 奥运女足预测比赛结果
- 汤普森惊艳瞬间勇士胜步行者，乔治表现徒劳
- 森林狼和热火交易谈判失败，热火失去巴特勒机
- 微笑刺客谈当代球星非凡表现历史级别的风采
- 明日鹿战太阳对决，杜缺席字母哥疑缺，对决动
- 西蒙斯意外撞伤洛里裆部，男子篮球赛场之痛事
- 利拉德对入选75大感意外，惊喜之中透露麦迪卡特
- 西蒙斯助攻数领跑全联盟，场均达十多次助攻表
- 巴尔韦德晒同苏亚雷斯合照：第一张是我首秀时
- 詹氏策略关键剖析错失良机或导致对手得分